AML (Anti Money Laundering)

Pengertian Anti Money Laundering

Anti Money Laundering, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Anti pencucian Uang, adalah kebijakan yang mengacu pada kontrol hukum yang dilakukan pada perusahaan untuk mencegah dan melaporkan pencucian uang.

Mengapa ada Anti Money Laundering?

Mengapa ada kebijakan Anti Money Laundering? Kegiatan pencucian uang adalah permasalahan besar, yang setiap tahunnya diprediksi bisa mencapai $500 Milyar bahkan lebih dari itu. Kebijakan untuk melawan Pendanaan Terorisme dan Pencucian Uang dikembangkan oleh Financial Action Task Force (FATF), Financial Action Task Force sendiri adalah badan antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 oleh Menteri dari yurisdiksi anggotanya. Adapun tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan implementasi yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.